利用pos机帮助境外诈骗团伙“跑分洗钱”，团伙被抓！-凯发k8网页登录

近日，武汉青山警方在武汉市公安局支持下，从前期抓获的一名“卡农”身上深挖扩线，一举打掉了一个利用pos机帮助境外诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙，先后抓获6名犯罪嫌疑人，收缴作案用pos机300余部，初步调查涉案金额40余万元。

9月4日下午，武汉青山警方根据武汉市公安局下发的线索，成功抓获“卡农”黄某。经突审，黄某如实交代了其售卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪事实，并交代了上线的犯罪线索。据黄某交代，他与上线通过网上聊天软件联系，不清楚上线的真实身份。

办案民警根据黄某交代的线索，马不停蹄地开展分析研判。民警连夜对黄某与上线的交易地点进行实地走访调查，排查视频监控，成功锁定了黄某上线张某的身份和落脚点。

9月5日19时许，经过6个小时的持续蹲守，民警在洪山区某小区将该团伙成员张某、张某龙、张某涛等人成功抓获，现场查获作案pos机140余部、作案手机4台。

经现场突审，张某等人如实交代了其用pos机为境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实，并交代了其同伙吴某正在该小区另一楼栋进行“跑分洗钱”的犯罪线索。民警陶加兴、曾艺等人迅速出击，将正要出门的吴某抓获，当场查获涉案pos机150余部。

“境外诈骗团伙为跑分团伙办理pos机，跑分团伙则负责对外招募卡农，在受骗资金流入pos机后，立即转移到境外诈骗集团提供的银行卡中从而实现洗钱。”办案民警余昊介绍，“短短两小时，该团伙就通过pos机转移资金38万元。”

经审讯，张某等人对其自2023年7月以来利用pos机帮助境外诈骗集团“跑分洗钱”的犯罪事实供认不讳，目前，张某等6人已被青山警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。