江阴银行因反洗钱、消保等七项违法行为被央行处罚近200万-凯发k8网页登录

近日，人民银行南京分行发布的新罚单显示，江阴银行因以下七项违法行为，被人民银行无锡市中心支行罚款198.8万元。

1. 违反银行结算账户管理规定；
2. 违反反洗钱管理规定；
3. 违反金融消费者权益保护管理规定；
4. 违反金融统计业务管理规定；
5. 违反货币金银业务管理规定；
6. 违反征信业务管理规定；
7. 违反国库业务管理规定。

时任该行运营管理部总经理黄某峰因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款6万元。