江苏江阴农商行因反洗钱不力等7宗违法行为被罚近200万-凯发k8网页登录

近日，人民银行无锡市中心支行发布新罚单，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（下称“江苏江阴农商行”）存在以下7项违法行为，人民银行无锡市中心支行对该行警告，并罚款198.8万元。

1. 违反银行结算账户管理规定；

2. 违反反洗钱管理规定；

3. 违反金融消费者权益保护管理规定；

4. 违反金融统计业务管理规定；

5. 违反货币金银业务管理规定；

6. 违反征信业务管理规定；

7. 违反国库业务管理规定。

同时，时任江苏江阴农商行运营管理部总经理黄珍峰因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款6万元。