渤海银行收反洗钱罚单 两人同时被罚-凯发k8网页登录

9月24日，中国人民银行石家庄中心支行发布的行政处罚公示信息显示，渤海银行股份有限公司石家庄分行被罚45万元。具体违法行为类型为：

1.办理现金货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；

2.未按照规定履行客户身份识别义务；

3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

与此同时，苑文革（渤海银行股份有限公司石家庄分行原行长助理）、史丽（渤海银行股份有限公司石家庄分行业务运营部总经理）对上述违规行为负责任，分别处以罚款人民币2万元。